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“反洗钱”评定与监测管理 风险智能评级、高效识别 根据国家《反洗钱法》相关规定，金融机构要建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等。 泛微OA借助全流程体系帮助商业银行对“大额交易、可疑交易”进行上报、评定风险、采取管控以及解除风险一体化管理。确来自：云商店
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