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    度、大额交易可疑交易报告制度、客户身份资料交易记录保存制度等。 泛微OA借助全流程体系帮助商业银行对“大额交易、可疑交易”进行上报、评定风险、采取管控以及解除风险一体化管理。确保可疑交易有管控、有记录、风险客户无审批不交易。 (高风险客户智能汇总统计) 4 建立“合规工作台账”
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