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了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 (注:根据最新政策,此项新规由于技术原因暂缓执行,具体时间未定) 文件中重点: 1、个人办理单笔5万元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。 2、个人办理现金汇款、票据兑换、实物来自:云商店来自:百科
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